Честный обзор ICO 2key Network

Website | White Paper | Chat | Medium | Github | Prototype

Обзор разработан сообществом “Авокадо Одобряет” при поддержке Телеграм канала Золото Бородача. Для удобства читателей структура обзора поделена на семь частей: продукт, адвайзоры, команда, партнеры, юридическая часть, вопросы и заключение.

Стоит отметить, что все описанное ниже — это личное мнение автора, которое находится в полном соответствии с законами о Fair Use и Первой Поправкой. Это не торговый совет, а вся информация была собрана только из открытых источников.

Продукт

2key — блокчейн-протокол и конструктор реферальных кампаний на смарт-контрактах. Прямого конкурента смарт-ссылкам мы не нашли, скорее всего, этот продукт уникален на рынке.

Преимущество рефералок на смарт-контрактах перед обычными рефералками Google Adwords и Facebook Ads в том, что у них реклама дешевле, статистика точнее, образуют сарафанный таргетинг и позволяют настроить автоматизацию выплат.

Технология ссылок на смарт-контрактах сложнее и масштабнее, чем кажется на первый взгляд. Подробнее о работе технологии можно почитать в обзоре Шерлоков — там она уже описана простыми словами. А здесь мы очертим общую концепцию продукта.

Весь продукт можно разделить на три части:

1. Протокол-агностик на базе Ethereum. Собственный блокчейн делать не планируют.
2. Реферальная система отслеживания. Когда человек переходит по реферальный ссылке, его браузер становится узлом, для которого генерируется кошелек при помощи фреймворка Эфира — Plasma. Смарт-контракт регистрирует человека в реферальной сети 2key, которая отслеживает с кем он дальше поделится ссылкой и соответствующе награждает за труды. Если человек не заберет токены за награду, они останутся в его кошельке навсегда. Хотя 2key обещают уведомлять рефералов о токенах.
3. Конструктор смарт-контрактов. Единственные расходы для пользователей — оплата газа при деплое контракта в сети (около пяти центов). Конструктор прост в использовании, создание контракта занимает до пяти минут. Сейчас для тестнета доступны только две реферальные кампании: токен-сейл и донаты.

Список смарт-контрактов для конструктора

Мы попробовали конструктор и создали пару кампаний [1|2]. В первом случае все прошло отлично, но во втором у тестовой сети Ethereum — Ropsten — упала скорость транзакций и задеплоить смарт-контракт получилось не с первого раза.

Что до бизнес-модели 2key — они берут 2% только с итоговой суммы кампании по сбору средств. Если это кампания не по сбору средств, 2key получают 2% с каждой транзакции. Эта модель для 2key в краткосрочной перспективе. В долгосрочной же, когда проект обеспечит постоянный спрос и циркуляцию на токен, а также привлечет интеграторов — комиссия может стать нулевой.

Защитой от ботов в реферальной системе служит система репутации узлов — покупка продуктов, инвестиции, успешные конверсии и другие результаты для кампаний. Также репутация строится на основе действий в сети 2key — стейкинг и развитие проекта.

У 2key используется социальный майнинг, такой, как у LTO и Elrond, когда людям за продвижение проекта, развитие бизнеса или разработку продукта автоматически выплачиваются токены. Эта программа уменьшает финансовые затраты проекта и создаёт заинтересованное сообщество. Также у проекта есть Bug Bounty.

На гитхабе публично работают с января 2018 года. Разработали 14 различных смарт-контрактов. Но код протокола криптографии, конструктора смарт-контрактов и реферальной системы пока что не опубликовали. Весь код пишут на TypeScript.

Итого, что у 2key можно пощупать сейчас:

• Прототип конструктора смарт-контрактов в тестнете Ropsten;
• Генератор реферальных смарт-ссылок;
• Реферальная система отслеживания узлов;
• Собственный KYC;
• ERC-20/ERC-721 кошелек на основе BIP39;

В конце 2019 года в течении одной недели планируют запустить мейннет, провести токен сейл и выпустить токены. Примерно тогда же запустят систему репутации узлов.

В 2020 году планируют различные интеграции смарт-ссылок и протокола, будут запускать новые кампании для конструктора, опубликуют SDK, разработают мобильные приложения и браузерное расширение. На четвертый квартал 2020 года целятся на 300 000 пользователей, 3 000 кампании и 10 интеграторов.

Адвайзоры

В проекте 8 советников.

Советники проекта, указанные на сайте 2key

Написали всем советникам для подтверждения их участия.

• Reshef Meir — Исследователь алгоритмической теории игр в Израильском институте Технион. Ответил нам по рабочей почте, что он консультирует 2key в двух областях: (1) разработка и внедрение алгоритмов, механизмов и моделей для стимулирования многоцелевых конверсий на многошаговых распределенных реферальных рынках; (2) децентрализованные механизмы управления токенами, методологии и алгоритмы для оптимизации KPI на реферальных рынках. Уделяет проекту 1 час в неделю.
• Nimrod Lehavi — Основатель и CEO процессингового сервиса Simplex, который позволяет покупать криптовалюту напрямую с фиатных карт. Написали в линкедине, ждем ответа.
• Roey Tzezana — Исследователь новых технологий в Тель-Авивском университете. Написали в линкедине, ждем ответа.
• Guy Zyskind — Основатель и генеральный директор блокчейн-протокола Enigma. Написали в линкедине, ждем ответа.
• Stas Oskin — Соучредитель и разработчик блокчейн-протокола Wings. Написали в линкедине, ждем ответа.
• Sebastian Stupurac — Соучредитель и менеджер блокчейн-протокола Wings. Написали в линкедине, ждем ответа.
• Shai Mohaban — Инвестор и технический советник различных криптопроектов. Написали в линкедине, ждем ответа.
• Idan Lakritz — Начальник отдела финансов и операций в облачном хостинговом сервисе Tectonic. Написали в линкедине, ждем ответа.

Команда

В команде проекта показаны 16 человек. Руководители проекта и большая часть команды из Израиля.

• Erez Ben Kiki — основатель, генеральный директор. До основания 2key был неактивным в сети. Начал свой профессиональный путь, как финансовый аналитик и трейдер в хедж-фонде Titan investment, информации о котором мы не нашли. Два года был маркетологом сервиса ставок на спорт William Hill. Соучредил маркетинговую студию из двух человек EBK Olam, о ней мы также не нашли информации в сети.
• Eitan Lavi — основатель, технический директор. До 2key около десятка лет занимался научными исследованиями в области биологии, алгоритмов, машинного обучения и обработки естественного языка. Два года был директором по науке данных в Keywee — компании, занимающейся генерацией контента с помощью алгоритмов. Соавтор десяти патентов касающихся обработки данных. На гитхабе не активен.
• Ehud Ben-Reuven — главный научный сотрудник. Соучредитель Algotec, занимавшейся медицинской визуализацией. Десять лет был менеджером и разработчиком Check Point, занимающейся IT-безопасностью. С 2009 года соучредитель Mintigo, b2b маркетингового сервиса на основе искусственного интеллекта. С 2016 года консультант Keywee по нелинейному программированию, глубокому и машинному обучению. На гитхабе активен, в основном в приватных репозиториях. Имеет около 30 публичных собственных разработок. Самые популярные его работы: генератор заголовков статей; биткоин-кошелёк для iOS; нейросетевой подход к обучению через адаптивный слой к шуму; моделирование рукописного почерка при помощи нейронок. Программирует на Objective-C, Python, и в Jupyter Notebook.
• Andrii Pindiura — директор по инженерии. Более пяти лет работал инженером и старшим фронтендером в различных конторах Украины. Допилилвал фронтенд для сайта Findoc и участвовал в разработке приложения Juvo. На гитхабе временами активен. Своих полноценных проектов не публиковал. Программирует на JS и C#.
• Nikola Madjarevic — директор отдела исследований и разработок блокчейна. Профессионально работать программистом начал в 2017 году. Университет закончил в июне 2019. Работал 5 месяцев стажером-программистом в аналитическом стартапе Vyasa; 6 месяцев программистом в студии разработки WhiteCitySoft; 9 месяцев в болгарском блокчейн-стартапе Decenter. В 2key работает один год, начинал блокчейн-программистом. На гитхабе активен. Публиковал децентрализованное казино и 2d игру. Программирует на JS, Python и Java. Участвовал в разработке на Solidity в таких проектах, как: Cryptographics, Etherships, Selenean и Cryptage. Самый активный разработчик в репозиториях 2key.
• Shlomi Zfira — техлид, фуллстэк разработчик. Указывает в линкедине, что он был разработчиком с 2010 по 2015 в таких проектах, как: PicApp, Zao, Wochit. После этого он четыре с половиной года был частным предпринимателем. На гитхабе слабо активен.
• David Semenduev — старший разработчик. До 2key в основном работал бизнес-аналитиком и дата инженером. Имеет пол года опыта работы в блокчейн-проекте Loom Network. В линкедине Давид утверждает, что он уже как два с половиной года работает разработчиком на хедж-фонд Pearls Capital, но информации о нём мы не нашли, а сайт не работает. На гитхабе слабо активен. Публиковал собственные проекты, но ничего крупного и полноценного мы не нашли. Программирует на Python.
• Yoram Kornatzky — старший разработчик алгоритмов и блокчейна. С июня 2019 года больше не работает на 2key.
• Ivan Gusak — фронтенд разработчик. С июня 2017 года работает фронтенд-разработчиком на украинскую веб-студию Spdev. На гитхабе неактивен.
• Idan Portal — бэкенд разработчик. До 2key 10 месяцев работал фулл-стек разработчиком в Pagewiz — конструкторе личных страничек. А ещё раньше занимался наукой в институте и анализом данных в Военной разведке Израиля. На гитхабе временами активен. Публиковал собственные проекты, но ничего крупного и полноценного мы не нашли. Программирует на JS и Python.
• Ma Lourdes Viado — QA-инженер. Линкедин пустой, информации о ней в сети очень мало.
• Mark Shvartsman — UI/UX директор.
• Hadas Miron — дизайнер.
• Nadav Mizrahi — дизайнер.
• Priel Hackim — арт-директор.
• Netta Richter — директор по контенту.

Партнеры

Проекты, которые будут использовать реферальные смарт-ссылки 2key для маркетинга в своих продуктах:

• Dorothy (EdenChain) — платформа для листинга dApps.
• Wings — платформа для листинга краудфандингов и прогнозирования криптопроектов. Сейчас платформа не обновляется и краудфандинги не проводит.
• Agura — израильская софтверная компания, разрабатывающая криптобиржи, смарт-контракты и кошельки. Названия клиентов компании неизвестны, но Agura утверждают, что у них более 25 крупных клиентов по всему миру.
• Diocian — корейский сервис создания и распространения музыки.
• Arctic Exchange — биржа Security токенов.

Проекты, которыми пользуется 2key:

• Plasma — фреймворк Ethereum. Используется в реферальной системе 2key для мониторинга, кэширования и анализа транзакций.
• Enigma — предоставляет шифрование для смарт-ссылок.
• Bancor — позволяет обменивать токены 2key и ETH внутри кошелька 2key. Обеспечивает ликвидность без дополнительных комиссий.
• Kyber Network — также, как и Bancor, меняет 2key на стейблкоины.
• Simplex — меняет фиат с VISA/Mastercard на криптовалюту. Simplex обещает добавить также и вывод криптовалюты в фиат.
• Libra Camp — инкубатор для проектов, которые хотят интегрировать Libra. 2key планируют добавить поддержку стейблкоина от фейсбука в свой кошелёк. Libracamp добавили 2key в список стартапов с которыми работает.
• MetaMask — браузерное расширение кошелька для ETH и токенов стандарта ERC-20 и ERC-721.
• Ledger — аппаратный кошелёк криптовалют. Помимо этих двух кошельков, 2key предлагает свой, на основе стандарта BIP39. Эти кошельки привязываются к имени пользователя на платформе 2key для взаимодействия с сетью.
• uPort — система KYC идентификации.
• Civic — система KYC идентификации и кнопочной авторизации. Помимо этих двух систем, 2key предлагают свой KYC, как аналог. Авторы кампаний на платформе могут настроить условие прохождения KYC как обязательное.
• DAO Maker — создатели социального майнинга криптопроектов.
• Market Across — маркетинговая компания.
• Everflow — маркетинговая компания.
• Hilltop — консалтинговая компания.
• Algoz (Fingenom) — компания, разрабатывающая алготрейдинг. Они будут заниматься маркетмейкингом криптовалюты 2key на биржах, поддерживая ликвидность.

Команда публикует договора о партнерствах в свой гугл док.

Также 2key состоят в израильской ассоциации блокчейн-стартапов.

Юридическая часть

Компания 2key зарегистрирована в Израиле по адресу 30 Karo yosef, Tel-Aviv-Jaffa с июня 2017 года. Владельцы компании CEO и CTO проекта. Регистрационные документы, сертификаты и копии договоров лежат в гугл доке проекта.

Команда проекта говорит, что они работают сразу с несколькими юридическими фирмами для различных целей, например с Meitar и Keinanlaw. Патенты 2key обрабатывает юридическая фирма FisherBroyles.

Заявку в SEC не подавали и не планируют.

Команда проекта утверждает, что у них есть три зарегистрированных приватных патента и одна заявка на регистрацию в USPT:

1. DECENTRALIZED NETWORK FOR MULTI-STEP REFERRAL AND ACQUISITION TRACKING [US Patent Docket №09712.001PV1]
2. DECENTRALIZED PROTOCOL FOR MAINTAINING CRYPTOGRAPHICALLY PROVEN MULTI-STEP REFERRAL NETWORKS [US Patent Docket №09712.002PV1] — команда объяснила суть этого патента в своей статье на Medium.
3. DYNAMIC INCENTIVE MODEL FOR REFERRAL AND ACQUISITION TRACKING IN DECENTRALIZED NETWORKS [US Patent Docket №09712.003PV1]
4. DECENTRALIZED PROTOCOL FOR MAINTAINING CRYPTOGRAPHICALLY PROVEN MULTI-PARTY-STATE-CHAINS UTILIZING AGGREGATED SIGNATURES [Filing: US62/879,592 | Date: 7/29/2019] — команда объяснила суть этого патента в своей статье на Medium.

Частично эти патенты можно увидеть в Google Drive проекта.

Команда утверждает, что их токен является Utility. Он нужен для вознаграждений в результате кампаний, наград рефералов, платы за интеграцию, комиссию 2key, стейкинг, и внутреннего обмена на фиат и криптовалюты. Также команда обещает обеспечить выкуп токенов за фиат с тех денег, которые они будут получать за продукт.

Американцам доступ к токен-сейлу и продукту закрыт.

Вопросы

Команда проекта ответила на некоторые наши вопросы в видео AMA от криптоканала Incrypted. Ниже перечислены вопросы с первой части резюмирования AMA:

• Почему вы решили строить проект на Ethereum, а не на более быстрых блокчейнах, вроде EOS и Tron? И как вы решите проблему масштабируемости Ethereum?
• Кто ваши главные конкуренты и чем вы лучше их?
• Какая у вас бизнес-модель и какая мотивация команды?
• Когда будет токен сейл и что вы планируете: IEO или ICO?
• Как работает система репутации?
• Граждане США не смогут участвовать в токен сейле. А смогут ли они пользоваться продуктом 2Key?
• Вы планируете подавать заявку на Regulation A+ в SEC?
• Вы говорите о трех патентах. Почему мы не можем найти их в USPT?

Мы обновим обзор, когда выйдет вторая часть ответов на вопросы. Ниже указаны вопросы, на которые мы все ещё не увидели ответов:

• Как будет финансироваться KYC система от 2key?
• Когда вы опубликуете код своего протокола? Какой ещё код вы планируете опубликовать? Почему всё ещё не опубликовали?
• Какие 3 аудиторские компании проверяют ваш код? Мы сможем увидеть результаты проверки?
• Как удалить созданную страницу кампании или создать новую, не выходя с аккаунта?
• Вы можете предоставить доказательства сборов $1 500 000 на сид раунде в 2018 году? Какие условия были для инвесторов сид раунда? Кто инвестировал? Что стало с этими деньгами?
• Как вы рассчитали, что вам нужно именно $6 000 000? Мы можем увидеть ваш финансовый план, с подробным расчетом на смету команды и маркетинговый план?
• Какие продукты ранее запускал Erez Ben Kiki, CEO 2key? Какие проекты развивал? Где мы можем найти информацию о Titan investment и EBK Olam, указанных в LinkedIn Эреза? Каких результатов добился Эрез работая в этих компаниях?
• Какие продукты ранее запускал Eitan Lavi, CTO 2key? Он разрабатывал собственные проекты?
• Какой опыт работы у Ma Lourdes Viado, QA-инженера 2key? В сети о ней нет информации.
• Какие у вас планы по расширению команды?

Команду проекта просим публично ответить на все вопросы, выделенные жирным шрифтом.

Заключение

В проекте смущает малоизвестный CEO, который ранее не запускал IT продукты, хотя и был в области маркетинга. А также есть ряд моментов, в которых команда хочет чтобы мы поверили им на слово. К примеру: регистрация патентов, интеграция с партнерами, результаты сид раунда и юридическая чистота.

Но в остальном же у проекта уникальный продукт, добротная токеномика, долгая заморозка токенов команды, нужные партнерства, есть активные разработчики, и команда открыта для вопросов сообщества. Будем следить за развитием проекта.

На этом всё. Не стесняйтесь хлопать в ладоши или писать в комментариях если увидели ошибки в тексте. Спасибо!

Обновление от 29 сентября:

Нас попросили изменить заключение в обзоре, убрав предложение из первого абзаца про веру команде на слово о регистрации патентов, мол патенты доказуемы и это не правда — посмотрите в наш Google Drive. Мы перепроверили этот факт и пришли к выводу, что ничего изменить не получится.

Регистрация патентов не подтверждается поиском в регистре PCT. Любые аргументы о временной приватности патентов не существенны, так как поиск по патентам показывает факт подачи заявок даже для тех патентов, которые были поданы на прошлой неделе.

Этот поиск не дает полного текста патентов, а просто, в большинстве случаев, подтверждает успех заявления на патент. У 2key подача заявок официально не подтверждается (хотя должно), поэтому и делается вывод, что людям приходится верить команде на слово.

А то, что у 2key в Google Drive — это филькины грамоты, которые каждый может написать и оформить за несколько дней.